Arrestan a dueño de BTC-e por lavar cuatro mil millones de dólares en bitcoins

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Existe un furor descontrolado por la minería de Bitcoins, sin embargo esta dinámica ha provocado además un escenario delicado donde la estafa y el lavado de dinero se esta transformando cada vez en una version mas común.

El perfecto ejemplo de ello lo hallamos en el nueva arresto del ruso Alexander Vinnik, presunto dueño de la home de cambio de Bitcoins, BTC-e, y quien habría participado en un fraude suficiente elaborado por mas de USD $ 4.000 millones.

Vinnik está acusado de fraude, lavado de dinero, corrupción, venta de narcóticos y tareas ilegales de hackeo, despues de que se comprobara su colaboración en el colapso de Mt.Gox, y su complicidad en la ejecución de muchos desplazamientos ilegales:

Desde su fundación en 2011, BTC-e ha recibido ganancias producto de numerosas intrusiones informáticas e incidentes de piratería informática, estafas de ransomware, esquemas de timo de identidad, funcionarios públicos corruptos y esquemas de distribucion de dinero proveniente de redes de narcotráfico.

El periodista especializado en Bitcoins, Kyle Torpey, habría sido uno de los primordiales involucrados en la exploración de dio como producto la acusación y arresto de Vinnik, de modo que su cuenta oficial de Twitter se localiza repleto de documentos sobre este caso.

Entre todas las acusaciones la de lavado de dinero sería la mas sólida, y el ruso podría confrontar una condena de hasta 55 años de prisión.

Mientras BTC-e muestra un sms de que la plataforma se localiza suspendida por encontrarse en mantenimiento.

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Agradecimientos al autor original de la noticia, (fuente más arriba).

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